В планах Банка России запуск сервиса, позволяющего проверить предприятие на проведение сомнительных операций, следует из проекта документа регулятора, размещенного на его сайте.

“Проектом предлагается определить состав информации и порядок доступа к ней с помощью сервиса “Проверка наличия сведений об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций”, – сказано в пояснительной записке.

Предложения и замечания по данному проекту в рамках его публичного обсуждения ЦБ принимает по 27 апреля, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.