• О нас
    • Руководство
    • Совет отделения
    • Члены организации
    • Комитеты
    • Устав
    • Соглашения
  • Услуги
    • B2B сегмент
    • Правовая поддержка
    • Обучение
  • Новости
    • Новости КРО
    • Новости Общероссийской организации
    • Мы в СМИ
    • Актуальное для бизнеса
    • Прошедшие мероприятия
    • Грядущие мероприятия
  • Проекты
  • События
  • Галерея
  • Контакты
  • О нас
    • Руководство
    • Совет отделения
    • Члены организации
    • Комитеты
    • Устав
    • Соглашения
  • Услуги
    • B2B сегмент
    • Правовая поддержка
    • Обучение
  • Новости
    • Новости КРО
    • Новости Общероссийской организации
    • Мы в СМИ
    • Актуальное для бизнеса
    • Прошедшие мероприятия
    • Грядущие мероприятия
  • Проекты
  • События
  • Галерея
  • Контакты
1 сентября 2021

С 1 сентября банки могут отказать ИП и юрлицам в обслуживании

С 1 сентября 2021 года в России действуют новые правила контроля кредитных организаций. Соответствующие изменения внес Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ.

Так с первого сентября банк вправе отказать клиенту в обслуживании, если он не пройдет процедуру идентификации. То есть, если компания или ИП не предоставят банку какие-либо сведения о себе – тот откажет в открытии счета или проведении разовой операции. До этого банки могли так действовать на основании правил внутреннего контроля. Теперь же обязанность прописали в законе и банки ужесточат требования к клиентам. Финансисты вынуждены пойти на такие меры, потому что за нарушение требования Закона 115-ФЗ банкам грозят различные меры ответственности – от штрафов до приостановления отдельных операций.

Поделиться

Comments are closed

г. Курск, ул.Радищева 24А, 2 эт., офис 33
8 (4712) 200-120, deloros46@mail.ru
    
Подписаться на рассылку

 

Форма - заявка на членство в КРО “Деловая Россия”